दिल्ली भूमि घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, अल-फलाह ग्रुप चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज :-

प्रवर्तन निदेशालय (𝐄𝐃) ने दिल्ली के कथित भूमि घोटाला मामले में अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी और अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (𝐏𝐌𝐋𝐀) के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है। एजेंसी के अनुसार, मदनपुर खादर क्षेत्र की जमीन कथित रूप से फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (𝐆𝐏𝐀) और मनगढ़ंत दस्तावेजों के माध्यम से हासिल की गई।

ईडी ने दावा किया कि जांच के दौरान ऐसे दस्तावेज सामने आए जिनमें कुछ मूल भूमिधारकों के नाम पर सौदे दर्शाए गए, जबकि एजेंसी के अनुसार संबंधित भूमिधारकों की मृत्यु दस्तावेजों के निष्पादन से कई वर्ष पहले ही हो चुकी थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस प्रकार कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि पर अवैध अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

मामले में ईडी वित्तीय लेनदेन, संपत्ति हस्तांतरण और कथित धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रही है। एजेंसी ने अदालत में दायर शिकायत में विभिन्न दस्तावेजों और कथित वित्तीय गतिविधियों का उल्लेख किया है। हालांकि, मामले में आरोपित पक्षों की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से सामने आना अभी बाकी है।

यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और आगे की सुनवाई में जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों तथा आरोपित पक्षों के जवाब पर अदालत विचार करेगी।