पन्ना पुलिस द्वारा टेलीग्राम पर रिव्यू एवं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट टास्क के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मुख्य सरगना को कोलकाता, गया गिरफ्तार

पन्ना पुलिस द्वारा टेलीग्राम पर रिव्यू एवं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट टास्क के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मुख्य सरगना को कोलकाता, पश्चिम बंगाल से किया गया गिरफ्तार।

आरोपी टेलीग्राम के माध्यम से चीनी व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, जिसका मुख्य कार्य म्यूल खातों में APK फाइल रन कराना था। आरोपी एवं चीन के व्यक्तियों के साथ USDT करेंसी में होता था ट्रांजेक्शन ।

आरोपी द्वारा चाइनीज लोगो के साथ BINANCE APP के माध्यम से लगभग 01 लाख USDT(क्रिप्टो करेंसी) के किये गये ट्रान्जेक्शन

आरोपी के मोबाइल में लॉगिन बैंक खातों की डिटेल से 50 खातों में लगभग 40 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। उक्त खातों के विरुद्ध देश के विभिन्न थानों/सायबर सेल द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर 400 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

उक्त मामले में कुल 04 आरोपियों को विभिन्न राज्यों—दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

आरोपी के कब्जे से 06 एटीएम कार्ड, पैन कार्ड एवं 07 मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 02 लाख रुपये है, जप्त किए गए हैं।

आरोपियों द्वारा पवई थाना क्षेत्र में फरियादी के साथ टेलीग्राम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट एवं ऑनलाइन रिव्यू टास्क के नाम पर ₹4,98,480/- की साइबर ठगी की गई थी।

मामले में दिनांक 08.09.2025 को फरियादी आफताब अंसारी, निवासी जिला सिवनी (म.प्र.), हाल निवासी पवई द्वारा थाना पवई में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि अज्ञात टेलीग्राम यूजर्स द्वारा उसे “कम निवेश में अधिक लाभ”, “टास्क बेस्ड इनकम” एवं “क्रिप्टो ट्रेडिंग” का झांसा देकर विभिन्न UPI IDs एवं लिंक के माध्यम से कुल ₹4,98,480 की ठगी की गई।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पवई में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 494/25, धारा 318(4) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया ।
मामले में पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना सुश्री वंदना चौहान एवं एस.डी.ओ.पी. पवई श्रीमती भावना दांगी के मार्गदर्शन ,थाना प्रभारी पवई के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा पूर्व में तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर सूचना के आधार पर 03 आरोपियों को अलग राज्यों (उ.प्र. एवं दिल्ली) से गिरफ्तार किया जा चुका है । मामले में गठित पुलिस टीम एवं सायबर सेल टीम पन्ना द्वारा लगातार विवेचना की गई। विवेचना एवं तकनीक साक्ष्य के आधार पुलिस टीम द्वारा मामले में शामिल एक अन्य आरोपी को कोलकाता (पश्चिम बंगाल) से पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर दिनांक 11/01/26 को गिरफ्तार किया गया है ।
आरोपी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे टेलीग्राम के माध्यम से चीनी व्यक्तियों के संपर्क में थे। उनसे जुड़ने के लिए आरोपी द्वारा ₹2000 USDT की राशि वॉलेट सिक्योरिटी के रूप में दी गई थी।
टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ने के पश्चात उक्त चीनी व्यक्तियों के निर्देश पर करंट अकाउंट खुलवाए जाते थे तथा उनके नेट बैंकिंग आईडी एवं पासवर्ड टेलीग्राम के माध्यम से चीनी व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाते थे।
इसके पश्चात उनके द्वारा एक APK फाइल जनरेट कर भेजी जाती थी, जिसे आरोपी द्वारा म्यूल खातों में पंजीकृत सिम कार्ड लगे मोबाइल फोन में रन कराया जाता था।
इसके एवज में आरोपी को प्रति 01 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन पर ₹05 लाख रुपये दिए जाते थे।
आरोपी द्वारा 50 से अधिक करंट अकाउंट चीनी व्यक्तियों को प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिनमें करीब 40 करोड़ रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन पाए गए।
सायबर सेल, पन्ना द्वारा जांच किए जाने पर पाया गया कि उक्त खातों के विरुद्ध देश के विभिन्न थानों द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर 400 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई है