प्रवर्तन निदेशालय की सहारा समूह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: लोनावला में 1460 करोड़ की जमीन जब्त

कोलकाता, 15 अप्रैल 2025: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सहारा इंडिया और इसकी समूह संस्थाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के लोनावला में आंबी वैली सिटी के आसपास 707 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से जब्त किया है। इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत 1460 करोड़ रुपये है। ईडी के अनुसार, यह जमीन सहारा समूह की संस्थाओं से डायवर्ट किए गए धन के माध्यम से बेनामी नामों में खरीदी गई थी।
जांच का आधार
ईडी ने यह जांच ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (साजिश) के तहत दर्ज तीन प्राथमिकियों (एफआईआर) के आधार पर शुरू की। इसके अलावा, सहारा समूह की संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 300 से अधिक पीएमएलए, 2002 के तहत अपराधों के लिए हैं। इनमें निवेशकों को धोखा देकर धन जमा करवाने, उनकी सहमति के बिना पुनर्जनन करने और बार-बार मांग के बावजूद परिपक्वता भुगतान न करने के आरोप शामिल हैं।
पोंजी स्कीम का खुलासा
ईडी की जांच में सामने आया कि सहारा समूह ने एचआईसीसीएसएल, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एससीसीएसएल), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी (एसयूएमसीएस), स्टार्स मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एसएमसीएसएल), सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल), सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल), सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) और अन्य सहारा समूह की संस्थाओं के माध्यम से पोंजी स्कीम चलाई। समूह ने निवेशकों को उच्च रिटर्न और एजेंटों को कमीशन का लालच देकर धोखा दिया और एकत्रित धन का उपयोग गैर-नियंत्रित तरीके से किया, बिना निवेशकों को कोई जानकारी या नियंत्रण दिए।
निवेशकों के साथ धोखाधड़ी
सहारा समूह ने निवेशकों को परिपक्वता राशि का भुगतान करने से बचने के लिए उन्हें पुनर्जनन के लिए मजबूर किया या लालच दिया। एक योजना से दूसरी योजना और संस्था में जमा राशि को स्थानांतरित किया गया। गैर-भुगतान को छिपाने के लिए, समूह ने खातों में हेरफेर कर पुनर्निवेश को नई जमा के रूप में दिखाया। मौजूदा परिपक्वता राशि का भुगतान करने में असमर्थ होने के बावजूद, पोंजी स्कीम को जारी रखने के लिए नई जमा स्वीकार की गई। एकत्रित धन का हिस्सा बेनामी संपत्तियों के निर्माण, व्यक्तिगत खर्चों और ऐशोआराम की जीवनशैली के लिए डायवर्ट किया गया। जांच में यह भी पता चला कि समूह ने सहारा समूह की संपत्तियों को बेचकर हिस्सेदारी का भुगतान अघोषित नकदी में प्राप्त किया, जिससे निवेशकों के वैध दावों को नुकसान पहुंचा।
तलाशी और जब्ती
जांच के दौरान, ईडी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत निवेशकों, एजेंटों, सहारा समूह के कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए। इसके अलावा, पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाए गए, जिसमें 2.98 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी जब्त की गई।
आगे की जांच
ईडी ने कहा कि जांच अभी जारी है और सहारा समूह की अन्य संपत्तियों और लेनदेन की गहन पड़ताल की जा रही है। यह कार्रवाई निवेशकों के साथ हुई कथित 24,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ी है।
समाचार लेखन: नौशाद अली
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